SI USTED ES UN AGENTE, DESCARGUE LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES DE GIROEXPRESS S.A. Documentación Descarga Documento Ultima Actualización FORMULARIO IC Formulario necesario para giros superiores a 3000 € trimestrales Febrero 09 del 2007 ¡¡Nuevo!! NOTA DE PRENSA Entrada en vigor normativa prevención blanqueo capitales Febrero 09 del 2007 ¡¡Nuevo!! ¡¡¡NOVEDAD!!! Ampliación plazo operaciones de más de 3000€ Enero 26 del 2007 ¡¡Nuevo!! Condiciones Generales de transferencias al Exterior Enero 07 del 2007 ¡¡Nuevo!! TABLÓN DE ANUNCIOS Enero del 2007 ¡¡Actualizado!! Formato listado de documentos necesarios para Giros superiores a 3000 € Octubre del 2006 Cuadro Resumen de Documentación legal exigida por Corresponsales. Septiembre del 2006 Resumen explicativo de Requisitos Legales tanto España como por Pagadores. Septiembre del 2006 Identificación de Clientes: Documentos de Identificación válidos. Abril del 2005 Circular explicativa de requisitos para los giros superiores a 3000 €. Incluye Anexos del Banco de España (Anexo 3.5 y Declaración de origen y destino de fondos). Marzo del 2005 Atte. Dpto. Prevención Blanqueo Capitales Giroexpress S.A.